尽职调查公司谈资信调查的范围

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1、政治情况，主要指企业负责人的政治背景，与政界的关系以及对我国的政治态度等; 2、国外企业的组织机构情况，包括企业的性质、创建历史、内部组织机构、主要负责人及担任的职务、分支机构等。调查中，应弄清厂商企业的中英文名称、详细地址，防止出现差错;
( _5 G; W* h. J! j% i7 I3、资倍情况，它包括企业的资金和信用这两个方面。资金是指企业的注册资本、财产以及资产负债情况等;信用是指企业的经营作风、履约信誉等。这是客户资信调查的主要内容，特别是对中间商更应重视。例如，有的客户愿和我们洽谈上亿美元的投资项目，但经尽职调查公司调查其注册资本只有几十万美元。对这样的客户，我们就该打上个问号;
* i# a" d3 P7 G) ?3 @# c3 `+ W4、经营范围，主要是指企业生产或经营的商品、经营的性质，是代理商、生产商，还是零售批发商等;
5、经营能力，每年的营业额、销售渠道、经营方式以及在当地和国际市场上的贸易关系等。此外，对客户资信进行调查后，应建立档案卡备查，分类建立客户档案。总之，要善于利用不同类型客户的长处，为我服务。

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